Acusaciones de Lavado de Dinero
Abogado de El Paso para Casos de Lavado de DineroVarias agencias del gobierno federal, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento Federal de Investigación, el Departamento de Tesorería y la Administración para Control de Drogas, mantienen bajo estrecha vigilancia su dinero. Estas agencias llevan a cabo investigaciones sobre acusaciones de lavado de dinero y examinan atentamente las transacciones financieras. Los cargos de lavado de dinero son graves, sancionables por una sentencia de muchos años de encarcelamiento. El Acta del Lavado de Dinero del 1986 declaró que el lavado de dinero es un delito federal. Contacte al Bufete Jurídico de Gary Joel Hill si usted, u otra persona que conoce, fue acusado del delito de lavado de dinero. Los Bancos Tienen el Deber de Informar sobre Ciertas TransaccionesLos bancos estadounidenses deben informar sobre transacciones que involucran $10,000 dólares o más. Para identificar transacciones sospechosas, el gobierno controla el dinero que uno ingresa y retira de la cuenta bancaria personal y de la cuenta bancaria comercial. Proteja sus derechos. Contrate a un abogado que lo defienda vigorosamente contra cargos de lavado de dinero. Contacte al Bufete Jurídico de Gary Joel Hill si usted u otra persona que conoce fue acusado de lavado de dinero o si tiene un problema legal relacionado con lo siguiente:
Si usted fue acusado de haber transferido dinero para esconder su proveniencia, necesita un abogado que lo defienda vigorosamente contra estas acusaciones. Desde 1972, el Abogado Hill representa a los individuos acusados de delitos graves. Si el futuro de usted y de su familia está en peligro, contacte al Bufete Jurídico de Gary Joel Hill. |
